TCL中环: 第六届董事会第三十九次会议决议的公告

  证券代码：002129        证券简称：TCL 中环       公告编号：2023-056

              TCL 中环新能源科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于

位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会

议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进

行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

     一、审议通过《2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

  详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2023 年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划（草案）摘要》。

  本议案关联董事李东生先生、沈浩平先生、安艳清女士、张长旭女士回避表决。独立董事就

该事项发表了同意的独立意见。

  表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  此议案还需经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

     二、审议通过《关于制定<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

  详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年员工持股计

划管理办法》。

  本议案关联董事李东生先生、沈浩平先生、安艳清女士、张长旭女士回避表决。

  表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  此议案还需经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

     三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议

案》

  为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与员工

持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

约定提取业绩奖金额度、取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；

变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

和解锁的全部事宜；

大会行使的权利除外。

  上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。

  本议案关联董事李东生先生、沈浩平先生、安艳清女士、张长旭女士回避表决。

  表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  此议案还需经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

  四、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

  详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

  表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  五、备查文件

  特此公告

                               TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

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